Robert Carl Stokes, kralj goljufij pri zavarovanju pridelkov, je vodil zgodovinsko družbo, ki je izkoristila cepljenje in korupcijo na vseh ravneh kmetijstva v višini najmanj 100 milijonov dolarjev. (Fotografija avtorja WRAL Media)
Z namenom razkriti največjo goljufijo pri zavarovanju pridelkov v zgodovini ZDA in v upanju, da bo pridelovalca preusmeril na državne dokaze, je preiskovalec Don Doles šel čez kmetijsko dvorišče proti Fordovemu pickupu, parkiranemu ob stari lopi. Na mestu Dolesovega pristopa se je kmet zlomil iz lope in odprl vrata voznikove strani tovornjaka, se zaletel čez sedež - ena noga v kabini, ena noga pa - in začel mrzlično iskati po konzoli. Doles je imel dve izbiri: sprint za kritje ali lov.
Z eno roko, zavito čez volan, z drugo, ki se je vrtela med sedežema, se je kmet nenadoma preusmeril iz maničnega gibanja v skoraj paralizo - še vedno kot kip -, ko mu je hladen dotik cevi Glock 17 pritisnil v meso, tik za hrbtom njegovo uho in Dolesov izmerjeni glas je dal ultimat o smrti ali smrti: "Če prideš s konzole s čim drugim kot s prazno roko, te bom ustrelil tukaj."
Kriminal je sestavni del katerega koli posla. Izrek pa vene kot kvalifikant zaradi zgodovinskega propada zavarovanja pridelkov v Severni Karolini, ki je trajal približno od leta 2003 do 2008. Ob upoštevanju obsega je korupcija na vseh ravneh kmetovanja pustila neizbrisen madež na kmetijski industriji kot zavarovalniškim agentom, poravnavalci, posredniki tobaka, tobačna podjetja in skladiščniki so delovali kot kabali in zarotili, da bi kmetom, ki želijo kmetje, omogočili, da se dvakrat potopijo - zbirajo lažne zahtevke za zavarovanje pridelka in nato prodajajo skrite donose pod mizo. Zanimivo je, da zgodba vsebuje nekaj sivih odtenkov in jo odtisne črno-beli pohlep tatov, ki polnijo 100 milijonov dolarjev denarnice s kovancem, ukradenim s hrbta kmetov.
Aroganca goljufa je pogosto njegovo razveljavitev, temu pa je sledil tudi Robert Carl Stokes, kralj goljufij pri zavarovanju pridelkov. Stokes je bil nekaj let jackpota za svoje stranke kmetje reka obilja v tožilcih, ki so jih primerjali z mamilnim kartelom, toda ko je USDAD domnevno propadlih pridelkov pritegnil pozornost USDA, je bil pripravljen oder za treskav poklic, zapolnjen s hijinki, žice, skrite kamere, grožnje s smrtjo in prevara - ki jih sproži vztrajanje neustrašnega urada USDA generalnega inšpektorja (GREM) agent. Vstopite v Don Dolesa.
Vroče cone
Doles, vzgojen na globokem jugu, v osrčju države Peach, je kmetoval do leta 1986, preden se je zaposlil pri zvezni korporaciji za zavarovanje pridelkov za polni delovni čas (FCIC), kot del 12-članske ekipe v nastajajočem oddelku za skladnost. Po letu in pol dela v Kansas Cityju se je Doles preselil nazaj v Gruzijo, ki ga je kot kmetijski preiskovalec najel USDA OIG, ki ga je opravljal do upokojitve leta 2010, čemur je sledil prehod na zasebno preiskavo.
Leta 2005 je s prizadevanji za podatkovno rudarjenje osebje iz Center za kmetijsko odličnost na državni univerzi Tarleton so revizorji USDA sestavili umazan ducat seznama vročih con z večkratnimi izplačili - sestavo 12 najbolj sumljivih agentov za zavarovanje pridelka v ZDA, ki jih vse združujejo kmetje stranke z nenavadnimi stopnjami izgub. S štirimi od 12 vnosov, ki se nahajajo znotraj Dolesove geografije, je prva tri imena v njegovi regiji takoj prepoznal kot senčne posameznike, ki so že na njegovem radarju: običajni osumljenci. Vendar je bil četrti vstop Dolesu povsem neznanka in ime, namenjeno sramoti v kmetijstvu - Robert Carl Stokes.
Glede na sodne dokumente je Stokes v letih 2005-2006 v imenu svojih strank kmetov vložil 11,749,594 USD škodnih zahtevkov. Bežen pregled posameznih evidenc kmetij je razkril preprost račun: bodisi je bil Stokes v goljufiji pri zavarovanju pridelka bodisi so bile njegove stranke doslej najbolj nesrečni kup kmetov na planetu.
Layer Cake
Po branju seznama je Doles takoj poklical dobro podrejenega sodelavca iz Agencije za upravljanje tveganj (RMA) v Washingtonu DC "Vprašal sem ga, ali je že slišal za tega Stokesa," se spominja Doles, "in odgovoril je:" No, to je čudno. Včeraj me je poklical tip, ki želi posredovati informacije o Robertu Carlu Stokesu. "
Izkoristil je naključni čas, Doles je skočil z letalom do Severne Karoline in na cerkvenem parkirišču spoznal potencialnega obveščevalca Dannyja Dentona in nadaljeval s poslušanjem, ko je Denton drvel z divjo zgodbo. Denton je bil izvajalec del gradnje hiše Stokes 800,000 dolarjev. Po trditvah Dentona je bil velik del Stokesovega 6,000 kvadratnih metrov velikega plačila plačan z gotovino, ki so jo iztrgali iz pisarniškega sefa, zaradi goljufij pri zavarovanju pridelkov in povračil kmetov.
Stalno zmanjševanje gradbenih stroškov je sčasoma odstranilo sef, Stokes pa je Dentona na muho prosil, naj gre z njim, da se potopi v več sredstev. Z Dentonovo jahalno puško se je drzni Stokes odpeljal do kmetije in od pridelovalca pobral voznik računov, medtem ko je Dentonu podrobno opisal mehanizacijo sheme: Stokes je kmetom pomagal vložiti lažne zavarovalne zahtevke v zameno za 10% plena , prav tako pa je dobil zmanjšanje, ko so pridelke prodali nestalno, predvsem s spreminjanjem donosa. Bila je bolj vesela stranka, ki je nezakonito zaslužila milijone - a ura je kmalu odbila polnoč.
"Od samega začetka smo imeli 10 imen kmetov," se spominja Doles. »Resnično je ves čas neuspešno na vseh pridelkih. V zapisih je bilo očitno, da so ti kmetje vsako leto pobirali vsak pridelek. Tako se je začela valjati celotna žoga. "
Leta 1989 je Doles opravil svojo prvo preiskavo zavarovanja pridelka v Almi v zvezni državi Ga., Kjer je predstavil parado kmetov, trgovcev z žitom, agentov, prodajalcev gnojil in bankirjev. Trideset let kasneje je bil primer Stokes sestavljen iz istih osnovnih sestavin - vbrizgali so ga s 100-milijonskim odmerkom steroidov. Doles je kmalu preživel šest let hotelov, srečanj in zasedb. “DOJ je to označil za primer 100 milijonov dolarjev, toda ravno to smo dobili nazaj pri globah, restituciji in zasegih. Verjamem, da je bila večja - veliko večja, «trdi. "Rekel bi, da je bilo 100 milijonov dolarjev manj kot v resnici ukradenega."
»Zavarovanje pridelka je nekaj, česar marsikdo ne razume. Ni težko, ampak preprosto ni nekaj, o čemer ljudje vedo veliko. Te zavarovalne zadeve skoraj nikoli niso seksi za sodišče in ponavadi uspavajo porotnike, toda ta je imel zvok, video, like, grožnje in kup denarja. Ta je imel vse, «ugotavlja Doles.
Primer bi sčasoma pristal na mizi podjetja Josh Howard, nekdanji zvezni tožilec za vzhodno okrožje Severne Karoline, ki se je specializiral za kriminal z belim ovratnikom, vendar je dobro poznal kmetijske odtenke in je bil prvi moški v svoji družini, ki je zrasel stran od tobačne farme. (Takoj po srednji šoli je Howard izmeril polja tobaka glede skladnosti s kvotami v okrožju Greene, pisarna NC USDA-ASCS.) Howard je razumel zavarovanje pridelka, zvezne programe in cevovod - tj. Vedel je, kako se premikati po nivojih tobačne plastne torte. : »V Washingtonu je kaznivo dejanje politično. V Charlotte gre za bančno prevaro. V kmetijskih skupnostih na vzhodu Severne Karoline gre za prevaro pri zavarovanju pridelkov. Če delaš to, kar delam jaz, in si pameten, poslušaš ljudi, kot je Don Doles, da ugotoviš, kaj se je zgodilo.
»Goljufija pri zavarovanju pridelka me nikoli ne preseneti,« nadaljuje Howard, »toda ta primer je bil večji od vsega, kar sem kdaj obravnaval ali celo slišal. Na toliko ravneh je bilo vpletenih toliko ljudi, skladišča pa so bila vključena do vratu. Nekatera od teh skladišč stojijo nasproti ulice najboljšega BBQ-jevega mesta v Wilsonu, imenovanega Parker's. Nekaj let kasneje nisem mogel več hoditi k Parkerju - bal sem se, koga bom tam videl. "
"Prekleto skoraj nemogoče"
V Wilsonu (pop. 50,000), NC, je Stokes vodil The Hallmart Agency, Inc., kjer je prodajal pridelke, avtomobile, dom in življenjska zavarovanja, pri čemer je bil pridelki največji del njegovega poslovanja, tobak pa osrednji del njegovega zavarovanja. goljufije. V svojem vozilu je nosil vedno prisotne rumene pravne blazinice, vodil je papirnato sled z imeni kmetov in dolarskimi zneski, obljubljenimi za vsako operacijo.
"Imel je osebnost dobrega starega fanta," je dejal Doles. “Lep fant. Prodajalec. Ni impozantno. Zagotovo ne človek, za katerega bi sumil, da je organiziral večmilijonski obroč za zločine. "
S Stokesom je bil neposredno povezan njegov poslovni partner Mark Pridgen, ki je bil običajno posrednik in je zavaroval pridelke neposredno kmetom (čeprav ni imel dovoljenja). V skladu z zvezno obtožnico iz leta 2009 je Pridgen "prejemal provizije na policah, ki jih je prodal prek agencije Hallmart, Inc. Provizije, ki so mu bile plačane, so bile prikrite, da so jih plačevali prek poslovnih subjektov v imenu njegove žene."
V ligi s Stokesom je bil tudi Pridgenov bivši svak Jimmy Sasser, monter, ki je bil pripravljen ponarediti poročila o škodi v zameno za gotovinska plačila. Vsaj trije kmetje bi pričali, da so Sasserju plačali med 400 in 2,000 dolarji za napihovanje izgub zaradi toče. (Pričanje je padlo v vedro. Med obsodbo leta 2013 je Sasserja zadel potresni nalog za vrnitev v višino 21,045,917 USD.)
Stokes je uničil običajne zavore in ravnovesja pri zavarovanju pridelka z mazanjem dlani na vseh ravneh sistema. Prevare so se pojavljale v različnih oblikah, vendar so imele splošen okvir: pred sezono je kmet zavaroval pridelek (tobak) pri Stokesu. »Recimo, da gre za garancijo 2,000 lb. na hektar, cena, ki jo dobi kmet, pa je 2 USD na funt. Zato bo kmet za vsak kilogram izgubil manj kot 2,000 funtov, zavarovanje pridelka bo plačalo 2 USD za funt, «ugotavlja Doles.
Kasneje v letu, ob žetvi, bi lahko kmet zrasel 2,500 lb. na hektar, vendar poroča le 1,000 lb. na hektar. Kmet je 1,000 lb. na hektar, pomnožen s faktorjem 2 USD. Zato je po zakonitih številkah zavarovanja (minus premija) dolžan 2,000 hektarjev na hektar tobaka, pojasnjuje Doles.
Vendar matematika kaže, da 1,500 lb ostankov pridelka ostane skritih v hlevu ali skritih pred očmi, pripravljenih, da padejo na črni trg. »Kmet gre k Pridgenu ali k nekomu, ki je pripravljen kupiti nezakonit tobak, in ga proda v imenu nekoga drugega. Kupec ne bo plačal 2 USD, bo pa zagotovo plačal 1 USD na funt. Oseba, ki deluje kot trgovec, odvzame tobak, ki ga je kmet kupil za 1 dolar, in ga proda velikemu tobačnemu podjetju, ki za 1.75 dolarja nabere odličen tobak, čeprav ve, da je senčen. "
Prvotni kmet vleče 3 dolarje za funt, vsi ostali v verigi pa denar prinašajo v roke, kaj pa vsi plavajoči čeki? Če je na primer Pridgen dal "kmetu A" maščobni ček v imenu "kmetu B", kako so bili dokazi skriti pred davčno upravo? Stokes je zasnoval sredstvo, s katerim bi zagotovil, da se bo nedovoljena premoženjska korist sladila z neobdavčeno nezakonito pridobitvijo. "Leta 2002 je začel poslovati s čeki," opisuje Doles. »Šlo je za milijone dolarjev čekov, unovčenih brez CTR (poročila o valutnih transakcijah). Stokes je poskrbel za vse. «
Stokes je osebno izpolnil vse obrazce za zavarovanje pridelkov in vedel, koliko vsak kmet pričakuje v zameno. Stokes je v bistvu trditve delal obratno, tako da je izračunal, koliko denarja je bilo treba v zameno, v primerjavi s tem, koliko kilogramov tobaka bi bilo treba manjkati. "To ni enostavno narediti," pravi Doles, "a to je storil že tolikokrat in se naučil, kako to pravilno narediti."
Čeprav je poznal vsebino Stokesove knjige z igrami in imel vedno več članov kabalov ter informatorja, je Doles vedel, da dokazi ne bodo igrali pred sodnikom. Frustriran Doles je prepoznal pravno resničnost: lahko je zbiral zapise in sledil poti, vendar obsodbe ne bi bilo brez aktivnega vira v notranjosti. Denton je bil kot obveščevalec pripravljen posredovati informacije Dolesu, vendar ni želel predložiti konkretnih dokazov. "V svoji karieri sem videl kup teh organiziranih skupin v majhnih mestih, ki jih je skoraj nemogoče prebiti od zunaj," pravi Doles.
Konec leta 2005 je šef Doleovega FCIC v Atlanti odkrito prosil za posodobitev: "Kam gre zadeva?"
"Nikjer," je odgovoril Doles. "Natančno vem, kaj delajo, vendar ne morem noter."
Doles je s hudim obžalovanjem napisal zaključno sporočilo, a ravno ko se je pripravljal, da bo prekinil aktivno preiskavo, je celotna zadeva postala jedrska. Krt je bil pripravljen za kopanje - Denton je šel pod krinko.
Napake in napake
Doles je prepoznal nevarnost, ki jo prinaša polnopravna tajna vloga, in poskrbel, da je Denton razumel resnost situacije. "Rekel sem mu (Denton), da morda nikoli več ne boš mogel živeti v okrožju Wilson," se spominja Doles. »Vaše življenje je lahko ogroženo. Vzemite si nekaj časa in premislite. "
Dva tedna kasneje je Denton odgovoril pritrdilno in preiskava je šla v visoko prestavo, začenši z žicami in zvočnimi posnetki Dentona in Stokesa. Doles je želel pridobiti video s kamero, skrito znotraj belega gumba, vendar je bil trud omejen zaradi barve. "Srajca mojega informatorja, ki smo jo želeli uporabiti, je imela črne gumbe, zato smo dejansko šli v trgovino in kupili belce, na katere smo si šivali, in to so bili ženski gumbi, vendar so opravili svoje delo in nam dovolili, da skrijemo kamero," pravi Doles.
In video? Neprecenljivo: številni posnetki Stokesa in Pridgena, ki štejejo denar in delijo dobiček. Pomembno je, da Denton za svoje tajne dejavnosti ni bil plačan. Po Dolesu so mu občasno povrnili račune za plin in mobilni telefon, vendar za svoje storitve ni nikoli zahteval plačila. (Denton je umrl leta 2014, naravnih vzrokov pri 61 letih, njegovi družini pa je bil zaradi podatkov, ki jih je pridobil Denton, odrekan odstotek denarja, ki so ga izterjali ali prihranili.) za katero koli od njih, «ugotavlja Doles.
S pogostnostjo in doslednostjo trditev je Stokes postajal vse bolj živčen. Ni imel pojma, da ga je Doles mrzlo, vendar je vedel, da OIG sledi podatkom, in ugotovil, da so njegovi regulatorji (trije na plačilni listi, čeprav sta bila le dva na koncu preganjana) vroči. Potreboval je čistega regulatorja in Denton je bil primerna izbira. »Dentona smo dejansko poslali v šolo za monterja,« pojasnjuje Doles, »toda pravna služba OIG je dejala, da ga ne moremo uporabiti, ker bi zavarovalnico varali iz storitev monterja. Bil je neumen civilnopravni blok. Takrat mu dovolimo, da goji fiktivni pridelek tobaka. "
Stokesu je še vedno primanjkovalo računa za gradnjo hiš, toda Stokes je namesto, da bi Dentonu plačal neposredno, izplačal z zavarovanjem pridelka, tako da se je pretvarjal, da je kmet, pravi Doles: »V vašem imenu sklenemo polico zavarovanja pridelka za tobak. Pridelek ne bo uspel in dobili boste 26,000 USD. "
Ker Denton ni imel nobene ag dejavnosti, kmetijskih zemljišč in tobaka, je Stokes izvedel nekaj čarovniškega svinčnika in za Denton zahteval 30 hektarjev, ki so dejansko pripadali zakonitemu kmetu. "S temi 30 hektarjev je prišlo do odličnega pridelka, Stokes pa je poslal regulatorja, ki so ga zapisali kot neuspešnega," ugotavlja Doles.
Ponarejeni računi v skladišču so bili še vedno potrebni, da se dokaže, da je Denton pridelal pridelek; dobesedno papirje, ki jih je treba priložiti zahtevku. Stokes in Denton sta odšla v skladišče Liberty Warehouse in se z lastnikom Kennethom Kellyjem pogovarjala o naravi lažne trditve in potrebi po potrdilu. Kelly se je strinjal, da bo po poročanju Dolesa priskrbel dva lažna računa za prodajo v zameno za 1,500 USD v gotovini. (Kelly je bila pozneje obtožena zarote za pranje denarja in je obljubila kriv leta 2008.) Stokes je vzel prodajne račune, oblikoval zahtevek in poslal Sasserja, da je dobil Dentonov podpis. Nekaj tednov kasneje je Stokes ročno poslal Dentonov ček. "Za Stokesa je bilo to običajno," pravi Doles. "Vse čeke je kmetom dostavil kot običajno službo za stike z javnostmi, a resnični razlog je bil, da je poskrbel, da je dobil svoj del."
Tumbling domine
Ko so se dokazi, ki jih je zagotovil Denton, nabirali višje in meseci so tekli, je Doles izsledil obseg sheme, ki je segala od obale Karoline do Kentuckyja in Tennesseeja. "Šlo je tako daleč od kmetov," pojasnjuje Doles. »To so bili kupci tobaka, uslužbenci tobačnih podjetij, bankirji, blagajniški blagajni, monterji in prodajalci kemikalij. Nekakšen velikanski, zapleteni splet. "
Klasični problem kazenskega pregona, pojasnjuje nekdanji tožilec Howard, je zajet v preprosto vprašanje: Na koga greste? "Vedno bo več ljudi vpletenih v goljufije s pridelki, kot jih lahko preganjate, zlasti v tej situaciji," pravi Howard. „Morate iti po ozko grlo, to pa pomeni nastavitelje, ker morajo biti vpleteni; ista stvar s skladišči. Sporočilo nato hitro pride ven v majhnih ag skupnosti. «
Leta 2008 se je splet za Stokesa in njegove kohorte razpletel, potem ko je Dolesova ekipa izvršila naloge za iskanje pisarn, hiš, skladišč, vozil in še več, vse osredotočeno na Stokesovo nezakonito mrežo zavarovanja pridelkov. "Bilo je, kot bi na območju Wilsona izbruhnil udarni val," se spominja Doles.
Preiskave so bile začetek konca in so prinesle številne dodatne dokaze, ki so presegali rumene pravne blazinice, napolnjene z imeni in številkami. Doles je v Stokesovi pisarni našel dokument, ki je bil drzno naslovljen "Načrt zavarovanja". Stokes ga je pripravil pred začetkom pridelka, v njem je bilo določeno, koliko hektarjev bo posadil določen kmet in na katerih posevkih. Besedilo je natančno opisovalo, koliko denarja bi prinesel nadzemni pridelek; koliko bi ustvaril skriti pridelek; in koliko zavarovanja pridelka bi kmet prejel -preden je bil posevek sploh zasajen.
Doles je za seboj pustil papirje, povezane z avtomobilskim, hišnim in življenjskim zavarovanjem, a je Stokesovo pisarno izpraznil vsega, kar je povezano s pridelki, vključno z računalniki in elektronsko opremo. Bila je že pripravljena papirnata pot. »Preiskali smo tudi njegov dom in vozila in v njegovem tovornjaku našli rumene pravne blazinice. S seboj je imel še portfelj z drugo rumeno blazinico, kalkulatorjem, zapiski in koledarji. "
Koledarji so bili narisani z množico obremenilnih zapisov: "Bili so tako pomembni in so vsebovali večletno gradivo," pravi Doles. »Stokes je zapisal, kaj je počel vsak dan in s kom se je srečal ter koliko dolarjev je dobil ali izplačal. Bil je stara šola in je veliko pisal. Ko smo dobili vse informacije, smo ga obtožili in sam se je predal. Zanikanja ne bo veliko. "
z Stokes v torbi so se domine začele trkati.
Feloni in pištole
Dolesova ekipa je imela pripravljeno vezivo za vsakega kmeta, povezanega s Stokesom, in želel je igrati naravnost z vsakim posameznikom, da bi jih poskušal predložiti dokazom države. Vsak registrator je imel ločene obtožbe in dokaze, na sprednji strani pa je bilo ime in fotografija kmeta. Doles bi do vsakega producenta pristopil s podobno predstavitvijo: »Želim se pogovoriti s tabo, vendar ne želim, da bi kaj povedal. Želim, da sediš tam in me poslušaš, dokler ne končam. Pokazal vam bom, kaj imamo v tej mapi. Tukaj je zahtevek, tukaj ste kaj skrili, tukaj ste unovčili ček, tu je denar in tukaj je zgodba. Zdaj pa pojdi po odvetnika in naj me pokliče odvetnik. Sedli bomo in še enkrat prešli čez to. "
Topa taktika je vsakič delovala. »Bil sem iskren in dokazov je bilo ogromno. Vsi so obljubili. Vprašanje je bilo le, kakšne bodo obtožbe, za večino pa pranje denarja, goljufije pri zavarovanju pridelka, lažne izjave in lažni zahtevki. Pogajal se je spekter in če so imeli informacije proti drugim, smo jim dali boljše ponudbe. "
S skoraj 30 leti primerov pod njegovim pasom je bilo Dolesovo življenje že večkrat ogroženo. »Ko postanejo stvari javne in velike, ste izolirani. Več tvegate, ko ljudje mislijo, da ste edini problem sami. Mislijo, da če vas odpravijo, preiskava izgine. "
Med Stokesovo preiskavo je Doles ostal brez radarja, dokler njegovi obiski kmetij niso postali splošno znani. Po Stokesovi aretaciji se je Doles odpeljal na operacijo, kjer je že dobil video posnetka, na katerem sta kmet in Stokes zamenjala denar za izplačilo, vendar Doles pred obiskom ni opravil domačih nalog: kmet je bil obsojen zaradi umora zaradi smrti njegov brat.
Doles je nosil video posnetke in foto dokaze, da bi kmetu pokazal sodelovanje in pritisnil na sodelovanje, toda ob prihodu je šlo vse proti jugu. »Sploh nisem vedel, da je hudodelec; moja napaka. Ni bil fant, s katerim bi se motal, in vedel je, kdo sem, in šel po svoj tovornjak. Lahko sem bodisi tekel za svojim tovornjakom bodisi šel za njim. Končala se je z mojo pištolo na zadnji strani ušesa. Na koncu je bil obsojen zaradi posedovanja orožja in goljufije pri zavarovanju pridelkov. "
Opustitev ladje
Stokes je bil obtožen leta 2008. Po sodnih dokumentih: „V tobačni sezoni 2005 in 2006 so Stokes, pridelovalci tobaka, skladiščniki tobaka, izdelovalci zavarovanja pridelka in drugi sodelovali pri izvedbi sheme za prevaro pri zavarovalnicah pridelkov… in pranje dohodka in dobička osnovne goljufije. "
Oktobra 2009 je Stokes na sodišču priznal svojo nepravilnost: »Sem kot kriv kot je mogoče. " Januarja 2011 je bil obsojen na 30 mesecev zapora, nato 18 mesecev hišnega pripora in plačilo 16 582,215 2016 dolarjev restitucije. Januarja 64 je Stokes umrl, star XNUMX let.
Pridgen, Stokesov prvi poročnik, je bil oktobra 2009 obtožen zaradi seznama kršitev v višini 647,000 USD: novačenje kmetov, predložitev lažnih zahtevkov za zavarovanje pridelka, skrivanje pridelkov, ponarejanje dokumentov RMA, obrazec za pridelke z zaostalim datumom, izdelava vozovnic za težo, prikrita plačila regulatorja , unovčevanje čekov z lažnimi imeni prejemnikov plačil, ponarejanje podpisov in še veliko več. Leta 2013 je bil obsojen do 18 mesecev zapora.
Januarja 2012 je Stokesov glavni regulator, Jimmy Sasser, je bil obtožen lažnih izjav in storitve goljufij po pošti. Leto prej je Sasser v skladu s kazensko ovadbo iz leta 2011, ki jo je vložil Miles Davis, posebni agent pri USDA-OIG, Pridgenu zagrozil Pridgenu, potem ko se je njegov nekdanji svak odprl pri oblasti: »Sasser je vsaj dve osebi povedal na dveh ločenih priložnosti, ko namerava "bičati [Pridgenovo] rit", ker Pridgen sodeluje z vlado in "pripoveduje vsem". Sasser je tej osebi povedal, da v tovornjaku nosi palico in nož in da bo prej ali slej dobil Pridgena. "
Sasser, ki je živel v razdalji štiri milje od Pridgena, je svojemu nekdanjemu sodelavcu pustil vrsto grozečih glasovnih sporočil, omenjenih v pritožbi, med drugim: "Bolje, da se prestrašiš, ker jih bo **** ** Federalci te ne bodo za vedno zaščitili. "
Še enkrat iz Davisove pritožbe: "Sasser pove Pridgenu, da je (Pridgen) najbolj osovražena oseba v okrožju Wilson in vsi vedo, kaj je storil ... Sasser pove Pridgenu, da (Pridgen) bolje upa, da gre (Pridgen) v zapor, ker Pridgenova rit je moja, ko prideš ven. Sasser pove Pridgenu, naj "to pove tudi svojim nahranjenim prijateljem."
Zaradi prejemanja denarnih izplačil v obdobju 1996–2007 v zameno za ponarejanje ravni škode na pridelkih je Sasser obljubil kriv leta 2013 in je bil obsojen na 48 mesecev zapora in 21,045,917 USD vračila.
Junija 2012, Harry Canady Lumberton, NC, je bil obtožen zaradi dvojnega potapljanja zaradi zavarovalnih goljufij in nerekordirane prodaje pridelkov. Vsaj od leta 2006 do 2009 je proizvajalec okrožja Robeson sprožil množico lažnih zavarovalnih zahtevkov za koruzo, sojo, tobak in pšenico v višini več kot milijon dolarjev in zagrozil, da bo ubil posebnega agenta OIG - Milesa Davisa.
Med zaslišanjem pomočnika ameriškega državnega odvetnika Banumathija Rangarajana je Davis posredoval podrobnosti glede posnetega zvoka Canadyjevih groženj.
Davis: … V bistvu je bilo več izjav o tem, da nisem ubil samo sebe, ampak vsakogar, ki je prišel na njegovo posest in ni imel pravice biti na njegovi posesti.
Rangarajan: Vas je obdolženec izrecno imenoval, gospod?
Davis: Da.
Rangarajan: In kakšen je bil vaš odziv, ko ste prvič poslušali te posnetke?
Davis: Precej hladi. To ni, ni, ni dober občutek.
Ko ga je Rangarajan dodatno zaslišal, je opozoril na zvesto Canadyjevo izjavo v zvezi s fizičnimi grožnjami kmeta.
Davis: Verjetno je bil par, eden je (Canady) osebi govoril, druga oseba pa je vodila telefonski klic: "Ti, ne moreš nekomu groziti, če ga ne nameravaš ubiti." (Ironično je, da je bil Canady že obsojenec. Prepričan je bil zaradi nehotenega ubojstva in prejel pogojno obsodbo, ker je po trku leta 1998 s pikapom vozil svojega brata.)
Canady je bila obsojen do 72 mesecev zapora in 1,036,516 ameriških dolarjev restitucije, potem ko je priznal krivdo za "zaroto za lažne izjave, za lažne izjave in za prevaro po pošti in po žici; lažne izjave zvezni korporaciji za zavarovanje pridelkov; hujša kraja identitete; kaznivo dejanje v nezakoniti posesti strelnega orožja; in povračilni ukrepi proti zveznemu uradniku ... "
Zlega zrna
Kot kristalni dokaz širine primera Stokes se je iz drevesa Hallmart razvejalo skoraj 50 obsodb. "To, da se to še dogaja, je neverjetno," opisuje Howard. »Podrobnosti od začetka do konca nikoli ne prenehajo biti nenavadne. Tam je bil en skladiščnik, katerega skladišče je zjutraj zgorelo do tal. Resno? Nočem povedati ničesar, vsekakor pa je bilo noro, tako kot v zvezi s tem primerom. "
Igrajoč svojo osrednjo in edinstveno vlogo pri končanem Stokesovem debaklu, Doles zasluge postavlja drugam. »Bil sem bolj vodja ekipe, samo skušal sem usmeriti trud. Agenti IRS, zvezni uradnik za skladnost s pridelki, več državnih uradnikov ... vsi so bili močno vpleteni, blagoslovljena pa sva bila tudi z dvema zares dobrima tožilcema - prav super, oba (Howard in Rangarajan). "
Doles ne vleče udarcev in ocenjuje, da je bilo aretiranih le 10% posameznikov, vpletenih v splošno goljufijo. »Bilo je veliko večje, kot smo lahko zaključili, in rekel bi, da smo se na neki ravni dotaknili približno desetine tistih, ki so resnično sodelovali. Obseg tega, kar se je zgodilo, je veliko večji od tistega, kar bi lahko kdaj vključili v zgodbo. Velikost je težko opisati. "
Na stotine posameznikov, povezanih s prevaro Stokes, se je izognilo pregonu, pojasnjuje Doles. »Dobili smo le nekaj najbolj pohlepnih, nekaterih najpametnejših pa nikakor ni bilo. Vpletenih je bilo ravno toliko ljudi, da nisi mogel iti za vsemi. Bilo je neresnično in spomnim se nekega tipa, ki je imel zgoraj omenjeno trgovino, ki je zgorela, nato pa je sedel zunaj pod drevesom, kjer je bila trgovina, in hladilnik je imel napolnjen z gotovino. Kmetje bi prišli mimo in ujeli svoje nezakonite čeke pod drevesom, ravno sredi belega dne, in odšli z gotovino iz hladilnika. Zagotovo je 100 milijonov dolarjev le malo ukradenega. «
Ko opozarja na stopnjo cepljenja, Doles poudarja tudi visoko jezo proizvajalcev, ki nikoli niso zlorabili sistema zavarovanja pridelkov. »Vpletenih je bilo toliko kmetov, vendar je bilo na istem mestu veliko kmetov, ki niso bili kakor koli vpleteni; pošteni kmetje, ki so bili zelo razburjeni. Soočili so se z višjimi premijami in možnostjo izgube zveznega zavarovanja za tobak. "
"Poglej na ta način," nadaljuje Doles. »Dobri kmetje so dobili dva dolarja za funt, slabi pa 2 dolarje za funt in so se delu tudi izognili davkom. Vsi se tekmujejo za isto zemljo in vire, medtem ko imajo slabi več denarja za najemnino, opremo, kemikalije in vi sami. Nato se premije dvignejo in dobri fantje spet izgubijo. Toliko goljufije pri zavarovanju pridelka škodijo poštenim kmetom. «
V svoji karieri je Doles opazil dve splošni vrsti goljufij pri zavarovanju pridelkov. Prvič, kmet namerno prideluje slabe pridelke, tako da sadi z minimalnim semenom, morda preglobokim in razmaknjenim z ločenimi poštnimi številkami, in trdi, da rastline niso nikoli vzgajale. Ne gre za kup denarja, ki znaša 75%, je pa pomemben, če v pridelek ne črpa skoraj nobenega denarja. Drugič, kmet naredi lep pridelek, ga skrije in dobi plačilo za celotno strelsko tekmo - metoda, ki pri Dolesu ne vzbudi nobenega sočutja. "To nima nič skupnega z bojem, ampak gre le za čist pohlep in to, da se ga spravi na tipa, ki kmetuje poleg vas."
V primeru Stokesa ga kljub gnusu Dolesa nikoli niso zanimali verbalni sparingi ali uničevanje življenj: »Samo plačaj ceno in pojdi naprej. Pripazite si in se spopadite s tem. " Od začetka je Doles razumel nenavadne kmetovanja skupaj s skušnjavami goljufij pri zavarovanju pridelkov. »Starec me je najel, ko sem prvič začel s preiskavami zavarovanja pridelkov. Rekel mi je: 'Razumej eno stvar. Ko se ukvarjate s tem, poskrbite, da bo vsak kmet dobil vsak peni, do katerega je upravičen, ne pa niti drobiža manj ali centa več. «
"In to je bilo vedno moje stališče," zaključi Doles. "Boril sem se enako močno, da bi ljudje prejeli plačilo, kot da bi preprečil plačilo."
Posel s kmetijstvom se bo vedno rodil goljufija, drugi Robert Carl Stokes pa bo počakal na krilih, a časovno preizkušena maksima vedno drži: Iz zlega zrna ne more priti nobeno dobro seme.
vir: agprofessional.com